La Cámara Oficial de Comercio de España junto a su empresa asociada Cocar Romano llevaron a cabo la conferencia "Política Conoce a tu Cliente".
Los asistentes pudieron conocer de primera mano cómo establecer una política de debida diligencia para identificar a sus clientes, determinando que tipos de operaciones realiza, análisis de la información que proporciona, monitoreo del cliente, etc. todo esto en base a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
La conferencia fue impartida por el Lic. Juan Francisco Cocar, director de la firma de auditores Cocar Romano.
