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Se llevó a cabo el seminario "Política conoce a tu Cliente"

Publicado en: Actividades Realizadas

La Cámara Oficial de Comercio de España junto a su empresa asociada Cocar Romano llevaron a cabo la conferencia "Política Conoce a tu Cliente".

Los asistentes pudieron conocer de primera mano cómo establecer una política de debida diligencia para identificar a sus clientes, determinando que tipos de operaciones realiza, análisis de la información que proporciona, monitoreo del cliente, etc. todo esto en base a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

La conferencia fue impartida por el Lic. Juan Francisco Cocar, director de la firma de auditores Cocar Romano.

 

 

 

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